30 Дек

Отмывание денег — все более распространяющаяся проблема в Финляндии

rahapesu-200x200x1Центральная криминальная полиция Финляндии получает ежегодно около полумиллиона заявлений о сомнительных денежных переводах.

Отдел по отмыванию денег (Rahanpesun selvittelykeskus) Центральной криминальной полиции (Keskusrikospoliisi) получает ежегодно около полумиллиона наводок, касающихся возможного отмывания денег.

По закону многим учреждениям, управляющим денежными потоками, необходимо делать заявление в полицию, если у них имеется подозрение об отмывании денег. В список таких учреждений входят, например, банки, страховые, валютные, адвокатские и аудиторские компании.

С помощью данных, предоставленных Отделом по отмыванию денег, было в этом год раскрыто 500 уголовных преступлений.

Русская служба новостей Yle

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *